忻州通报五起典型案例
本报记者 陈晓平
7月7日上午，忻州市政府新闻办召开新闻发布会，忻州市公安局副局长吕建军通报了忻州市打击治理电信网络诈骗犯罪暨2022霹雳行动中的五起典型案例。
案例一，市县公安机关打掉一个电信网络诈骗团伙。今年6月，市公安局反诈中心根据案件线索，发现一个受境外电信网络诈骗团伙指挥、在境内从事电信网络诈骗违法犯罪活动的团伙。经查，该团伙在微信、QQ群内以完成 “关注公众号、商家店铺”等任务，从而奖励红包为诱饵，诱导受害人在刷单诈骗平台中进行垫付、投资，最终对其实施诈骗。截至目前，专案组民警赴全国各地抓获犯罪嫌疑人51人，市公安局反诈中心还在进一步深挖扩线中，力争彻底斩断这一涉诈犯罪利益链条。
案例二，市县联动成功捣毁一个外省流窜洗钱窝点。6月28日，静乐县公安局刑侦大队接到举报，称该县某酒店有人正在从事电信诈骗洗钱活动。随后，静乐县公安局立即组织警力赶往该酒店开展集中抓捕，当场抓获5名犯罪嫌疑人，扣押作案工具手机7部、银行卡11张、涉案现金6500元。目前，5名犯罪嫌疑人已被静乐县公安局依法采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。
案例三，贺某某被诈骗案（虚假投资理财类诈骗）。5月11日，原平市居民贺女士报案称，其在网上被虚假投资理财诈骗85万元。经查，4月15日，贺女士在家使用“快手”APP时收到一个陌生人的私信，对方称是贺女士多年前认识的朋友“韩某”。在对方的诱导下，贺女士下载了一款名叫“链上会”的炒股APP，并添加了对方好友。对方让贺女士按照其指示操作后赚到了1000余元。之后，贺女士陆续向对方转款15笔，共计85万元，平台内显示有100万余元。当贺女士想要提现时，平台提示需缴纳管理费，贺女士意识到被骗后报警。案发后，反诈中心民警迅速行动，对涉案资金采取紧急止付措施，成功止付涉案资金412477元，其中包含受害人217802元。
案例四，刘某某被诈骗案（冒充电商物流客服类诈骗）。4月25日，忻府区居民刘先生到直属分局报案称，其被冒充的电商物流客服诈骗1万余元。经查，4月23日，刘先生接到一个陌生电话，对方自称淘宝客服，说刘先生在网上购买的东西出了问题，要为其办理退款、赔偿手续，但要刘先生先缴纳一笔 “激活保险”，确保赔偿金顺利到账。在对方的诱导下，刘先生给对方银行卡账户转账1万余元。刘先生在朋友的提醒下发现被骗，于是报案。案发后，市局反诈中心迅速分析研判，锁定嫌疑人，远赴福建省福州市抓获该案一级卡犯罪嫌疑人林某。目前，该案正在进一步侦办中。
案例五，张某某被诈骗案 （冒充熟人、领导类诈骗）。5月20日，河曲县居民张先生报案称，其在网上被冒充的领导诈骗20万元。经了解，5月19日，一名自称是某乡杨乡长的人添加张先生为微信好友，几句寒暄后，便要求张先生第二天去其办公室，称有要事详谈。次日，对方微信联系张先生，称其在外调研，需要周转一笔钱，但因身份特殊要张先生垫付。对方称先转账给张先生，再让张先生转给对方。张先生提供了银行卡号，对方发来给张先生转账20万元的截图。过了许久，张先生仍未收到此款项，便询问对方。对方以其账户加密，到账时间长为由，要求张先生先行垫付。张先生转账后，对方便销声匿迹。张先生意识到被骗后报警。案发后，反诈中心民警迅速采取行动，涉案资金20万元被成功止付。
7月7日上午，忻州市政府新闻办召开新闻发布会，忻州市公安局副局长吕建军通报了忻州市打击治理电信网络诈骗犯罪暨2022霹雳行动中的五起典型案例。
案例一，市县公安机关打掉一个电信网络诈骗团伙。今年6月，市公安局反诈中心根据案件线索，发现一个受境外电信网络诈骗团伙指挥、在境内从事电信网络诈骗违法犯罪活动的团伙。经查，该团伙在微信、QQ群内以完成 “关注公众号、商家店铺”等任务，从而奖励红包为诱饵，诱导受害人在刷单诈骗平台中进行垫付、投资，最终对其实施诈骗。截至目前，专案组民警赴全国各地抓获犯罪嫌疑人51人，市公安局反诈中心还在进一步深挖扩线中，力争彻底斩断这一涉诈犯罪利益链条。
案例二，市县联动成功捣毁一个外省流窜洗钱窝点。6月28日，静乐县公安局刑侦大队接到举报，称该县某酒店有人正在从事电信诈骗洗钱活动。随后，静乐县公安局立即组织警力赶往该酒店开展集中抓捕，当场抓获5名犯罪嫌疑人，扣押作案工具手机7部、银行卡11张、涉案现金6500元。目前，5名犯罪嫌疑人已被静乐县公安局依法采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。
案例三，贺某某被诈骗案（虚假投资理财类诈骗）。5月11日，原平市居民贺女士报案称，其在网上被虚假投资理财诈骗85万元。经查，4月15日，贺女士在家使用“快手”APP时收到一个陌生人的私信，对方称是贺女士多年前认识的朋友“韩某”。在对方的诱导下，贺女士下载了一款名叫“链上会”的炒股APP，并添加了对方好友。对方让贺女士按照其指示操作后赚到了1000余元。之后，贺女士陆续向对方转款15笔，共计85万元，平台内显示有100万余元。当贺女士想要提现时，平台提示需缴纳管理费，贺女士意识到被骗后报警。案发后，反诈中心民警迅速行动，对涉案资金采取紧急止付措施，成功止付涉案资金412477元，其中包含受害人217802元。
案例四，刘某某被诈骗案（冒充电商物流客服类诈骗）。4月25日，忻府区居民刘先生到直属分局报案称，其被冒充的电商物流客服诈骗1万余元。经查，4月23日，刘先生接到一个陌生电话，对方自称淘宝客服，说刘先生在网上购买的东西出了问题，要为其办理退款、赔偿手续，但要刘先生先缴纳一笔 “激活保险”，确保赔偿金顺利到账。在对方的诱导下，刘先生给对方银行卡账户转账1万余元。刘先生在朋友的提醒下发现被骗，于是报案。案发后，市局反诈中心迅速分析研判，锁定嫌疑人，远赴福建省福州市抓获该案一级卡犯罪嫌疑人林某。目前，该案正在进一步侦办中。
案例五，张某某被诈骗案 （冒充熟人、领导类诈骗）。5月20日，河曲县居民张先生报案称，其在网上被冒充的领导诈骗20万元。经了解，5月19日，一名自称是某乡杨乡长的人添加张先生为微信好友，几句寒暄后，便要求张先生第二天去其办公室，称有要事详谈。次日，对方微信联系张先生，称其在外调研，需要周转一笔钱，但因身份特殊要张先生垫付。对方称先转账给张先生，再让张先生转给对方。张先生提供了银行卡号，对方发来给张先生转账20万元的截图。过了许久，张先生仍未收到此款项，便询问对方。对方以其账户加密，到账时间长为由，要求张先生先行垫付。张先生转账后，对方便销声匿迹。张先生意识到被骗后报警。案发后，反诈中心民警迅速采取行动，涉案资金20万元被成功止付。